泛海建设2012年年度报告

  重要提示、目录和释义

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁韩晓生先生、财务总监刘国升先生、资产财务部总经理于海波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  没有董事、监事、高级管理人员对 2012 年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  公司董事张崇阳先生因公出差，书面委托董事陈家华先生出席会议并代理行使表决权；公司董事徐建兵先生因工作原因，书面委托董事陈家华先生出席会议并代理行使表决权；公司独立董事刘玉平先生因工作原因，书面委托独立董事刘纪鹏先生出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了审议本报告的董事会会议。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现总股本 4,557,311,768 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。